,利用转移的资金开设赌场、从事洗钱活动,近年来还涉嫌跨境绑架勒索,受害者多达数十人。”
“更棘手的是,”陆沉顿了顿,继续说道,“赵天虎在境内外都有强大的关系网,不仅有保护伞为他通风报信,还有专业的律师团队为他规避法律制裁。我们多次尝试与当地警方合作抓捕,但都因为他提前收到消息而失败。”
检察院侦查监督部主任高明补充道:“当年的案件之所以没有追究赵天虎的责任,是因为关键证据被销毁,且没有直接证人指证他。现在要重启调查,必须找到新的证据和证人,否则很难对他进行定罪。”
顾晏看着在场的所有人,目光坚定:“没有证据,我们就去寻找证据;没有证人,我们就去说服证人。我建议成立联合专案组,由检察院牵头,公安、海关、外汇管理局等部门协同作战,一方面通过国际刑警组织发布红色通缉令,全力抓捕赵天虎;另一方面,深入调查当年的案件细节,寻找知情人和关键证据,同时追查他在境内的资金流向,切断他的后路。”
她顿了顿,加重了语气:“这是一起典型的污点案件,赵天虎逍遥法外五年,犯下的罪行罄竹难书。我们作为司法工作者,肩负着维护正义、捍卫法律尊严的使命,无论遇到多大的困难,都必须迎难而上,将这个逍遥法外的狂徒绳之以法!”
会议结束后,联合专案组正式成立,顾晏被任命为专案组组长。她深知,这将是一场硬仗,但她的心中没有丝毫畏惧,只有对正义的执着追求。
第二章迷雾中的线索与危险的靠近
专案组的工作很快展开。顾晏带领团队,重新梳理了当年锦程集团非法集资案的所有案卷,试图从中找到遗漏的线索。然而,五年的时间里,很多证据已经丢失或损毁,当年的证人也大多失联,调查工作一度陷入僵局。
“顾检,我们在整理当年的财务资料时,发现了一份可疑的转账记录。”小林拿着一份打印出来的银行流水,急匆匆地走进顾晏的办公室,“这份记录显示,案发前三个月,锦程集团有一笔高达五千万的资金,以‘货款’的名义转给了一家名为‘盛达贸易’的空壳公司,而这家公司的法定代表人,是一个名叫李娟的女人,我们查不到她的任何实际经营信息。”
顾晏接过银行流水,仔细查看起来。“盛达贸易……李娟……”她低声重复着这两个名字,陷入
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